Föreningsstämma 20080429
Västerbottens Travsällskap
FÖRENINGSSTÄMMA 2008
Tisdag 2008-04-29 kl 18.30-19.15 i VIP-loge Big Spender, Umåker.
NÄRVARANDE MEDLEMMAR / RÖSTLÄNGD:
Hästägarrepresentanter:
Ulf Bergström, Tommy Björklund, Peter Fahlén, Tomas Fjällström, Åke Forsgärde, Annica Gällerstedt, Per Hansson, Carina Jonsson, Erik Konradsson, Torgny Kärrman, Jan R Larsson, Kurth Lindström, Christer Lindvall, Linnea Lundgren, Erica Sandström, Roger Sandström, Anders Söderlund och Tomas Åström (18).
Publikrepresentanter:
Carina Axroth, Gunnar Eriksson, Ivan Forsgren, Mats Gällerstedt, Lennart Holmlund, Rune Hägglund, Lena Johansson, Lars Lindh, Anders Nilsson, Lars-Olof Norqvist, Ove Olausson, Kurt Rudolfsson, Kristian Rågfeldt och Malin Söderlund (14).
Passiva medlemmar:
Kjell Bergström, Nils Häggström, Sven Sjöström och Bengt Stensson (4).
Hedersmedlem:
S-O Granberg (1).
Totalt 37 närvarande medlemmar varav 32 röstberättigade (Hästägar- samt Publikrepr).
§ 1. Stämmans öppnande
Lars-Olof Norqvist hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad varefter en tyst minut avhölls för att hedra bortgångna medlemmen Egil Sandström.
§ 2. Val av ordförande vid stämman
Lars-Olof Norqvist valdes att leda dagens stämma.
§ 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman
Styrelsens val av sekreterare vid stämman var Gunnar Eriksson.
§ 4. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Kjell Bergström och Lena Johansson.
§ 5. Fastställande av röstlängd
Upprop verkställdes av sekreterare Gunnar Eriksson. Totalt närvarande var 37 medlemmar, se bilaga. Denna förteckning godkändes av stämman att gälla som röstlängd. Sekreteraren kommenterade den låga närvaron vilken eventuellt kan delförklaras av tidpunkten så här just efter V75-helgen.
§ 6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
Det konstaterades att kallelse skett i behörig ordning, i enlighet med stadgarna, via brevutskick daterat 2008-03-18.
§ 7. Styrelsens årsredovisning
Gunnar Eriksson föredrog styrelsens årsredovisning och då främst summeringen i bokstäver för året 2007 medan Per Hansson redogjorde för siffrorna, ekonomin, och då underskottet på 217.479 kronor vilket till viss del kan förklaras av två tävlingsdagar fler än föregående år, en rejäl höjning av prispengarna och att vi för många investeringar ansett oss ha råd att göra direktavskrivningar. Spelmässigt var även 2007 ett positivt år i vår region med en omsättningsökning med drygt 17 miljoner kronor. Viss diskussion fördes kring restaurangrörelsen med tillhörande avtal och vikten av att samtliga sällskapsmedlemmar försöker värva ”kunder” och partners till vår verksamhet som till exempel till konferensbiten.
§ 8. Revisorernas berättelse
I revisorernas frånvaro läste Gunnar Eriksson upp revisionsberättelsen och det inklusive stycket som tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
§ 9. Fastställande av Resultat- och Balansräkning samt av styrelsens förslag till disposition av underskott.
Stämman fastställde styrelsens förslag till Resultat- och Balansräkning samt förslag till förlustdisposition; att årets underskott balanseras i ny räkning.
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens och verkställande tjänsteman
Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande tjänsteman ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11. Fastställande av medlemsavgift 2009
Stämman fastställde, enligt styrelsens förslag, att 2009-års medlemsavgift ska vara oförändrad, det vill säga 400 kronor/år. Ordförande påminde också om att vi från 2008 höjt medlemsavgiften från 200 kronor till just 400 kronor.
§ 12. Fastställande av arvode för styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Rudolfsson påminde om att vi våren 2007 höjde styrelsearvodena från 300 kronor till 500 kronor per bevistat styrelsemöte samt ordförandes årliga arvode från 20.000 till 25.000 kronor. Därefter föreslog valberedningen oförändrade arvoden detta år vilket också beslutades av stämman.
Arvode till revisorer sker i enlighet med av regionen fastställd upphandling som innebär arvode mot löpande räkning. Inget arvode till förtroendevald revisor eller revisorsuppleanter skall utgå.
§ 13. Val av styrelseledamöter
I tur att avgå ur styrelsen var Magnus Johansson, Jan R Larsson och Lars-Olof Norqvist.
Valberedningen föreslog omval av samtliga tre för en mandatperiod av två år.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Johansson, Larsson och Norqvist för en mandatperiod om två år.
Valberedningens ordförande redogjorde varför vi nu INTE kan välja någon ny ledamot på den sedan september 2007 vakanta styrelseplatsen. Detta beroende på att tidigare föreslagen kandidat för nyval för ca en vecka sedan tackat nej och då är det enligt stadgarna för sent att föreslå, och välja, ytterligare någon ny kandidat.
§ 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Valberedningen hänvisade till upphandlingen i regionen vad gäller auktoriserad revisor Sven Nordin vid Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Örnsköldsvik.
Valberedningen föreslog omval av Per-Erik Karlsson som förtroendevald revisor på ett år.
Valberedningen föreslog vidare omval av Börje Andersson och Lars Sundström som revisorssuppleanter på ett år.
Stämman beslutade helt i enlighet med valberedningens förslag.
§ 15. Val av passiva medlemmar
Med anledning av stundande nya stadgar ska passiva medlemmar inte längre väljas då 70-årsgränsen för medlemskap försvinner.
§ 16. Utseende av valberedning och dess ordförande allt för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma
Stämman beslutade omval för nuvarande valberedningsledamöter Kenneth Conradzon, Torgny Kärrman, Kurth Lindström, Kurt Rudolfsson och Erica Sandström.
Stämman beslutade också att utse Kurt Rudolfsson till ordförande i valberedningen.
§ 17. Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande
Inga förslag hade inkommit.
§ 18. Från styrelsen hänskjutna förslag
Inga förslag förelåg.
§ 19. Stadgeändringar
Lennart Holmlund föredrog stundande stadgeändringar helt enligt STC:s förslag. Detta gjordes nu för andra gången för medlemmarna i Västerbottens Travsällskap efter att det även gjorts på Extra Föreningsstämma 19 november 2007. Föredragshållaren påpekade också att Västerbottens Travsällskaps vision om att införa detta 2009 kan senareläggas då för oss nya och färska uppgifter från STC pekar på att de nya stadgarna inte ska komma att gälla förrän från år 2010.
I det nya stadgeförslaget, i jämförelse med tidigare, noterar vi att:
- §2 (tillägg) - Ändamål: Att långsiktigt och affärsmässigt verka för att kompletterande verksamheter, som stödjer kärnverksamheten, utvecklas.
- §5 - medlemsantalet fortsättningsvis bara har en minimigräns på 40 medlemmar (VT beslutade på Höstmöte 2007 om ett medlemsantal på 110 stycken).
- §5 + §6 - indelningen mellan aktiva respektive passiva medlemmar försvinner
då tidigare bestämmelse om 70-årsgräns för aktivt medlemskap i sällskapen tas bort. Även uppdelningen mellan Hästägare- respektive Publikrepresentanter försvinner.
- §14 - Ordinarie föreningsstämma hålls senast före april månads utgång varje år (tidigare senast per maj månads utgång).
- §15 - Val av ordförande kan ske antingen genom att styrelsen inom sig utser ordförande (som tidigare) eller genom att Föreningsstämman utser ordförande.
- §18 + §19 - Föreningens styrelse skall bestå av fem, sju eller nio ledamöter. I styrelse med nio ledamöter avgår styrelseledamöterna växelvis fem vartannat år, respektive fyra vartannat år.
VT:s Extra Föreningsstämma beslutade att:
- nu antaga dessa nya normalstadgar för andra gången av två.
- gällande ordförandeval (§15) ska fortsättningsvis Föreningsstämman utse ordförande.
- styrelsen ska bestå av nio ledamöter (§18+19)
- i övrigt godkänna detta förslag till nya stadgar.
§ 20. Styrelseinformation
- Utredningarna Framtidens Travsport
Ordföranden redogjorde för de senaste turerna kring utredningen Framtidens Travsport vilket för kalenderåret 2008 bland annat inneburit en ny tävlingsstruktur och ökade prisbelopp. Ordförande, tillsammans med Jan R Larsson, berättade också om att denna utredning från 2008 nu också bedrivs lokalt på samtliga rikets banor och det först kring historik och nuläge för att på andra sidan sommaren titta offensivt mot framtiden. För oss handlar det mycket att belysa och uppskatta konsekvenserna kring Ringledens tillkomst för vilket en visiongrupp bildats, men också att jobba med Ungdom/Nyrekrytering. Ordföranden berättade också om anläggningsinventeringen och SÄker BAna-projektet som också kan få konsekvenser för framtidens rikstävlande. Från 2010 kommer också ett annat premie- och fördelningssystem att vara gällande med helt nya parametrar än som nu enbart spelomsättningen i banregionen.
§ 21. Stämmans avslutande
Stämmans ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman för avslutad innan fika och en traditionell tipstävling tog vid.
FÖRENINGSSTÄMMA 2008
Tisdag 2008-04-29 kl 18.30-19.15 i VIP-loge Big Spender, Umåker.
NÄRVARANDE MEDLEMMAR / RÖSTLÄNGD:
Hästägarrepresentanter:
Ulf Bergström, Tommy Björklund, Peter Fahlén, Tomas Fjällström, Åke Forsgärde, Annica Gällerstedt, Per Hansson, Carina Jonsson, Erik Konradsson, Torgny Kärrman, Jan R Larsson, Kurth Lindström, Christer Lindvall, Linnea Lundgren, Erica Sandström, Roger Sandström, Anders Söderlund och Tomas Åström (18).
Publikrepresentanter:
Carina Axroth, Gunnar Eriksson, Ivan Forsgren, Mats Gällerstedt, Lennart Holmlund, Rune Hägglund, Lena Johansson, Lars Lindh, Anders Nilsson, Lars-Olof Norqvist, Ove Olausson, Kurt Rudolfsson, Kristian Rågfeldt och Malin Söderlund (14).
Passiva medlemmar:
Kjell Bergström, Nils Häggström, Sven Sjöström och Bengt Stensson (4).
Hedersmedlem:
S-O Granberg (1).
Totalt 37 närvarande medlemmar varav 32 röstberättigade (Hästägar- samt Publikrepr).
§ 1. Stämmans öppnande
Lars-Olof Norqvist hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad varefter en tyst minut avhölls för att hedra bortgångna medlemmen Egil Sandström.
§ 2. Val av ordförande vid stämman
Lars-Olof Norqvist valdes att leda dagens stämma.
§ 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman
Styrelsens val av sekreterare vid stämman var Gunnar Eriksson.
§ 4. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Kjell Bergström och Lena Johansson.
§ 5. Fastställande av röstlängd
Upprop verkställdes av sekreterare Gunnar Eriksson. Totalt närvarande var 37 medlemmar, se bilaga. Denna förteckning godkändes av stämman att gälla som röstlängd. Sekreteraren kommenterade den låga närvaron vilken eventuellt kan delförklaras av tidpunkten så här just efter V75-helgen.
§ 6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
Det konstaterades att kallelse skett i behörig ordning, i enlighet med stadgarna, via brevutskick daterat 2008-03-18.
§ 7. Styrelsens årsredovisning
Gunnar Eriksson föredrog styrelsens årsredovisning och då främst summeringen i bokstäver för året 2007 medan Per Hansson redogjorde för siffrorna, ekonomin, och då underskottet på 217.479 kronor vilket till viss del kan förklaras av två tävlingsdagar fler än föregående år, en rejäl höjning av prispengarna och att vi för många investeringar ansett oss ha råd att göra direktavskrivningar. Spelmässigt var även 2007 ett positivt år i vår region med en omsättningsökning med drygt 17 miljoner kronor. Viss diskussion fördes kring restaurangrörelsen med tillhörande avtal och vikten av att samtliga sällskapsmedlemmar försöker värva ”kunder” och partners till vår verksamhet som till exempel till konferensbiten.
§ 8. Revisorernas berättelse
I revisorernas frånvaro läste Gunnar Eriksson upp revisionsberättelsen och det inklusive stycket som tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
§ 9. Fastställande av Resultat- och Balansräkning samt av styrelsens förslag till disposition av underskott.
Stämman fastställde styrelsens förslag till Resultat- och Balansräkning samt förslag till förlustdisposition; att årets underskott balanseras i ny räkning.
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens och verkställande tjänsteman
Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande tjänsteman ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11. Fastställande av medlemsavgift 2009
Stämman fastställde, enligt styrelsens förslag, att 2009-års medlemsavgift ska vara oförändrad, det vill säga 400 kronor/år. Ordförande påminde också om att vi från 2008 höjt medlemsavgiften från 200 kronor till just 400 kronor.
§ 12. Fastställande av arvode för styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Rudolfsson påminde om att vi våren 2007 höjde styrelsearvodena från 300 kronor till 500 kronor per bevistat styrelsemöte samt ordförandes årliga arvode från 20.000 till 25.000 kronor. Därefter föreslog valberedningen oförändrade arvoden detta år vilket också beslutades av stämman.
Arvode till revisorer sker i enlighet med av regionen fastställd upphandling som innebär arvode mot löpande räkning. Inget arvode till förtroendevald revisor eller revisorsuppleanter skall utgå.
§ 13. Val av styrelseledamöter
I tur att avgå ur styrelsen var Magnus Johansson, Jan R Larsson och Lars-Olof Norqvist.
Valberedningen föreslog omval av samtliga tre för en mandatperiod av två år.
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Johansson, Larsson och Norqvist för en mandatperiod om två år.
Valberedningens ordförande redogjorde varför vi nu INTE kan välja någon ny ledamot på den sedan september 2007 vakanta styrelseplatsen. Detta beroende på att tidigare föreslagen kandidat för nyval för ca en vecka sedan tackat nej och då är det enligt stadgarna för sent att föreslå, och välja, ytterligare någon ny kandidat.
§ 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Valberedningen hänvisade till upphandlingen i regionen vad gäller auktoriserad revisor Sven Nordin vid Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Örnsköldsvik.
Valberedningen föreslog omval av Per-Erik Karlsson som förtroendevald revisor på ett år.
Valberedningen föreslog vidare omval av Börje Andersson och Lars Sundström som revisorssuppleanter på ett år.
Stämman beslutade helt i enlighet med valberedningens förslag.
§ 15. Val av passiva medlemmar
Med anledning av stundande nya stadgar ska passiva medlemmar inte längre väljas då 70-årsgränsen för medlemskap försvinner.
§ 16. Utseende av valberedning och dess ordförande allt för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma
Stämman beslutade omval för nuvarande valberedningsledamöter Kenneth Conradzon, Torgny Kärrman, Kurth Lindström, Kurt Rudolfsson och Erica Sandström.
Stämman beslutade också att utse Kurt Rudolfsson till ordförande i valberedningen.
§ 17. Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande
Inga förslag hade inkommit.
§ 18. Från styrelsen hänskjutna förslag
Inga förslag förelåg.
§ 19. Stadgeändringar
Lennart Holmlund föredrog stundande stadgeändringar helt enligt STC:s förslag. Detta gjordes nu för andra gången för medlemmarna i Västerbottens Travsällskap efter att det även gjorts på Extra Föreningsstämma 19 november 2007. Föredragshållaren påpekade också att Västerbottens Travsällskaps vision om att införa detta 2009 kan senareläggas då för oss nya och färska uppgifter från STC pekar på att de nya stadgarna inte ska komma att gälla förrän från år 2010.
I det nya stadgeförslaget, i jämförelse med tidigare, noterar vi att:
- §2 (tillägg) - Ändamål: Att långsiktigt och affärsmässigt verka för att kompletterande verksamheter, som stödjer kärnverksamheten, utvecklas.
- §5 - medlemsantalet fortsättningsvis bara har en minimigräns på 40 medlemmar (VT beslutade på Höstmöte 2007 om ett medlemsantal på 110 stycken).
- §5 + §6 - indelningen mellan aktiva respektive passiva medlemmar försvinner
då tidigare bestämmelse om 70-årsgräns för aktivt medlemskap i sällskapen tas bort. Även uppdelningen mellan Hästägare- respektive Publikrepresentanter försvinner.
- §14 - Ordinarie föreningsstämma hålls senast före april månads utgång varje år (tidigare senast per maj månads utgång).
- §15 - Val av ordförande kan ske antingen genom att styrelsen inom sig utser ordförande (som tidigare) eller genom att Föreningsstämman utser ordförande.
- §18 + §19 - Föreningens styrelse skall bestå av fem, sju eller nio ledamöter. I styrelse med nio ledamöter avgår styrelseledamöterna växelvis fem vartannat år, respektive fyra vartannat år.
VT:s Extra Föreningsstämma beslutade att:
- nu antaga dessa nya normalstadgar för andra gången av två.
- gällande ordförandeval (§15) ska fortsättningsvis Föreningsstämman utse ordförande.
- styrelsen ska bestå av nio ledamöter (§18+19)
- i övrigt godkänna detta förslag till nya stadgar.
§ 20. Styrelseinformation
- Utredningarna Framtidens Travsport
Ordföranden redogjorde för de senaste turerna kring utredningen Framtidens Travsport vilket för kalenderåret 2008 bland annat inneburit en ny tävlingsstruktur och ökade prisbelopp. Ordförande, tillsammans med Jan R Larsson, berättade också om att denna utredning från 2008 nu också bedrivs lokalt på samtliga rikets banor och det först kring historik och nuläge för att på andra sidan sommaren titta offensivt mot framtiden. För oss handlar det mycket att belysa och uppskatta konsekvenserna kring Ringledens tillkomst för vilket en visiongrupp bildats, men också att jobba med Ungdom/Nyrekrytering. Ordföranden berättade också om anläggningsinventeringen och SÄker BAna-projektet som också kan få konsekvenser för framtidens rikstävlande. Från 2010 kommer också ett annat premie- och fördelningssystem att vara gällande med helt nya parametrar än som nu enbart spelomsättningen i banregionen.
§ 21. Stämmans avslutande
Stämmans ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman för avslutad innan fika och en traditionell tipstävling tog vid.
